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Kundenregistrierung für Organisationen
Warum muss ich mich registrieren?
Online Payment Platform (OPP) bietet Zahlungsdienste für Plattformen an. Die Plattform, die Sie an uns verwiesen hat, hat unseren Zahlungsdienst integriert. Wir kümmern uns um den Einzug der Zahlung vom Käufer und die Auszahlung an Sie als Organisation. Sie müssen sich bei uns registrieren, wenn Sie Zahlungen über die Plattform erhalten möchten.
OPP wird von der De Nederlandsche Bank (DNB) (das ist die niederländische Zentralbank) beaufsichtigt und hat eine Erlaubnis für die Erbringung von Zahlungsdiensten. Laut Gesetz sind wir verpflichtet, Organisationen, die sich bei uns anmelden, zu identifizieren und zu verifizieren. Ohne erfolgreiche Verifizierung dürfen wir keine Auszahlung an Sie als Organisation vornehmen.
Welche Informationen benötigt OPP für diese Registrierung?
Um Ihre Organisation sicher und schnell als Geschäftskunden registrieren zu können, benötigen wir bestimmte Informationen. Wir verwenden diese Daten, um sicherzustellen, dass Ihr Konto alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus kann es sein, dass wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt um zusätzliche Informationen bitten, um Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten.
Daten bei der Registrierung
Für die Einrichtung eines Geschäftskundenkontos bitten wir Sie um die folgenden Angaben:
- die Handelskammer-Nummer (oder eine gleichwertige Nummer) der Organisation, die als Empfänger der Gelder auftritt
- die IBAN des Geschäftskontos der Organisation
- die Identifizierung des gesetzlichen Vertreters
- eine ausgefüllte UBO-Erklärung der Organisation
- einen UBO-Auszug der Handelskammer
Hinweis: Es ist möglich, dass wir weitere Dokumente anfordern, zum Beispiel
- eine Übersicht über die Organisationsstruktur (z. B. ein Organigramm)
- die Gründungsurkunde und/oder Änderungen der Satzung der Organisation
- das Verzeichnis der Aktionäre
Diese Liste ist nicht erschöpfend, und wir können weitere relevante Unterlagen anfordern, die hier nicht aufgeführt sind.
Überprüfung der IBAN
Zur Überprüfung der Bankkontonummer (IBAN) verwenden wir eine der folgenden Methoden:
- eine Zahlung von 0,01 € (oder in einigen Fällen 0,02 €)
- Zugang zum Konto über die Online-Banking-Umgebung der Organisation
- eine Kopie des Kontoauszugs der Organisation (nicht älter als 3 Monate)
Identifizierung des gesetzlichen Vertreters
Zur Bestätigung der Identität des gesetzlichen Vertreters verwenden wir eine der folgenden Methoden:
- eine bereitgestellte Kopie eines Ausweisdokuments
- eine Analyse des Ausweisdokumentes über unseren Anbieter IDnow
- eine Bestätigung der digitalen Identität über iDIN (NL) oder itsme® (BE)
Wir behalten uns das Recht vor, eine andere Verifizierungsmethode für das Bankkonto oder die Identität des gesetzlichen Vertreters zu verlangen.
Weitere Informationen zum UBO-Auszug
Weitere Details zum UBO-Auszug finden Sie hier:
Auf Anfrage von OPP wird zusätzlich zur Verfügung gestellt:
- Organigramm mit Angaben zu der Eigentums- und Kontrollstruktur der Organisation in %;
- Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans/gesetzliche Vertreter; soweit eine juristische Person Mitglied des Vertetungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist, auch deren Angaben in Bezug auf Firma, Rechtsform, Registernummer und Sitzanschrift;
- Auszug des Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem gleichwertigen amtlichen Register/Verzeichnis;
- Identitätsnachweis des wirtschaftlich Berechtigten.
Wie lange dauert die Überprüfung?
Nachdem Sie uns alle erforderlichen Informationen übermittelt haben, bemühen wir uns, die Registrierung innerhalb von drei Arbeitstagen abzuschließen. Während dieses Zeitraums können bereits Transaktionen auf der Plattform eingeleitet werden. Die Auszahlung dieser Transaktionen kann jedoch erst nach Abschluss Ihrer Registrierung erfolgen.
Sollten Daten fehlen, werden wir Sie per E-Mail über den Absender no-reply@onlinepaymentplatform.com kontaktieren und die zusätzlich benötigten Informationen anfordern. Wir bitten Sie daher während des Verlaufes der Registrierung Ihr E-Mail-Postfach regelmäßig zu überprüfen. Um auf die Ihnen zugesandte Nachricht zu antworten, bitte wählen Sie die Schaltfläche “Details ansehen” aus.
Datenschutzn
Die Verifizierung Ihrer Organisations- und Personaldaten ist Teil des Registrierungsprozesses.
Wir erheben Organisations- und Personaldaten nur, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und Ihnen unsere Zahlungsdienste anbieten zu können. Diese Informationen werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder Teil des Zahlungsdienstes ist.
In unserer Datenschutzerklärung können Sie mehr über Datenschutz bei Online Payment Platform lesen.
Haben Sie weitere Fragen?
Wenden Sie sich bitte an unsere Support-Abteilung und erstellen Sie ein Ticket.
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